Rửa tiền điện tử ở Nhật Bản tăng mạnh vào năm 2019

Ảnh hồ sơ ngày 13 tháng 10 năm 2015 này cho thấy một tòa nhà đặt Cơ quan Cảnh sát Quốc gia ở Tokyo. (Kyodo)

TOKYO (Kyodo) – Gần 4.000 trường hợp bị nghi ngờ rửa tiền, nhiều trường hợp có liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền điện tử, đã được báo cáo cho cảnh sát Nhật Bản vào năm 2019, gần gấp ba con số được ghi nhận vào năm trước, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho biết hôm thứ Năm.

3.913 trường hợp được báo cáo bởi các nhà khai thác dịch vụ chuyển tiền ngoài ngân hàng so với 1.391 trường hợp trong năm 2018, cơ quan cho rằng do sự gia tăng nhanh chóng của các dịch vụ thanh toán tiền điện tử cho phép mọi người thực hiện chuyển khoản dễ dàng và với phí dịch vụ nhỏ.

Cơ quan cho biết, cảnh sát ngày càng trở nên cảnh giác với những hành vi phạm tội như vậy, nghi ngờ các tổ chức tội phạm đứng sau rửa tiền.

Một báo cáo của NPA đã phân tích tổng cộng 6.586 trường hợp nghi ngờ rửa tiền liên quan đến dịch vụ tiền điện tử từ năm 2017 đến năm 2019, bao gồm 1.282 trường hợp được báo cáo vào năm 2017.

Trong tổng số, 904 trường hợp liên quan đến một số lần chuyển tiền thường xuyên được thực hiện đến nhiều tài khoản sau khi gửi một khoản tiền lớn, và 581 trường hợp liên quan đến việc chuyển tiền nhiều lần ra nước ngoài trong một thời gian ngắn.

Các dịch vụ tiền điện tử ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong các hoạt động tội phạm ở Nhật Bản. Vào tháng 9, NTT Docomo Inc. cho biết hơn 20 triệu yên (190.000 USD) đã bị đánh cắp từ các tài khoản ngân hàng được liên kết với dịch vụ tiền điện tử của họ.

Có 58 nhà điều hành dịch vụ chuyển tiền như vậy ở Nhật Bản trong năm tài chính đến tháng 3 năm 2018 và con số đã tăng lên 75 trong năm tài chính 2019 đến tháng 3 năm nay.

Từ khóa: Rửa tiền điện tử ở Nhật Bản tăng mạnh vào năm 2019

#thoi_su_nhat_ban #thời_sự_nhật_bản #japan_news

1 Shares:
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You May Also Like